亚洲博彩公司:2016年年度股东大会决议公告

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广西宏华生物域名股份股份有限公司

2016年度合营公司大会胜利公报

公司和董事会使获得了安的真实满意的。、准确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的提到或得意地降下。,其满意的的真相、准确和完整性的个人和协同法度责任。

一、来访和列席讨论

(一)讨论的聚集

1。讨论时期:2017年5月23日

2。闭会的部分:柳州市广西西路7号第三层讨论室

三.讨论:现场

4。讨论来访人:董事会

5。讨论主持人:董事会主席李宁华先生

6。命运的聚集是合法的。、合规、战斗的进化:

这次讨论的聚集、聚集、对鸟嘴相接触的审察顺序与L公司相一致。、就全国而论中小生意股份股份有限公司规范包装,讨论的胜利是合法和无效的。。

(二)列席讨论

共同体26位合营公司列席合营公司讨论(包孕,

选举股份27,219,677股,公司的总股份。

二、审察法案

(1)沉着说起D局董事会讨论的法案经过成绩

1。法案满意的

2016年度董事会工作讨论

2。开票坐果:

批准许 27,219,677 股,合营公司大会选举股份总额

;0股对股份数,合营公司大会选举股份总额;

0股弃权,合营公司大会选举股份总额。

(二)沉着说起董事会讨论的法案经过成绩

1。法案满意的

2016年度中西部及东部各州的县议会工作讨论

2。开票坐果:

批准许 27,219,677 股,合营公司大会选举股份总额

;0股对股份数,合营公司大会选举股份总额;

0股弃权,合营公司大会选举股份总额。

(三)对财务讨论的每一法案的经过思索

1。法案满意的

2016决算表

2。开票坐果:

批准许 27,219,677 股,合营公司大会选举股份总额

;0股对股份数,合营公司大会选举股份总额;

0股弃权,合营公司大会选举股份总额。

(四)对设计图的间隔运动经过沉着

1。法案满意的

停飞公司现阶段的实践事件,2016 一年生的未分派现钞分配金、

没额外费用的成绩,库存不添加。

2。开票坐果:

批准许 27,219,677 股,合营公司大会选举股份总额

;0股对股份数,合营公司大会选举股份总额;

0股弃权,合营公司大会选举股份总额。

(五)对年度讨论和总结经过这项法案的思索

1。法案满意的

2016年度讨论及其摘要

2。开票坐果:

批准许 27,219,677 股,合营公司大会选举股份总额

;0股对股份数,合营公司大会选举股份总额;

0股弃权,合营公司大会选举股份总额。

(六)沉着说起搜集和讨论的特别讨论的推荐。

1。法案满意的

停飞公司在20筹集的资产的贮存和运用事件

专项讨论。该法案的满意的详详于该公司的就全国而论小地域和作主持人地域。

转体系消息预告平台()上发布的《说起公司募集资产沉淀物与运用事件的专项讨论》。

2。开票坐果:

批准许 27,219,677 股,合营公司大会选举股份总额

;0股对股份数,合营公司大会选举股份总额;

0股弃权,合营公司大会选举股份总额。

(七)沉着经过每一说起预算支出的法案

1。法案满意的

2017预算支出

2。开票坐果:

批准许 27,219,677 股,合营公司大会选举股份总额

;0股对股份数,合营公司大会选举股份总额;

0股弃权,合营公司大会选举股份总额。

(八)经过麦酒指示公共主任会计师复职

1。法案满意的

准许续聘主任会计事务所(特别普通合营公司)为C

财务审计机构。

2。开票坐果:

批准许27,219,677股,合营公司大会选举股份总额

;0股对股份数,合营公司大会选举股份总额;

0股弃权,合营公司大会选举股份总额。

(九)沉着经过《说起实践把持人实践把持的生意为全资分店申请表格银行投资给予抵押品的关系买卖的运动》

1。法案满意的

看公司在就全国而论中小生意自有资本让击中要害消息预告

平台()上发布的《说起关系方为全资分店申请表格银行投资给予抵押品的关系买卖公报》。

2。开票坐果:

批准许 5,453,794 股,合营公司大会选举股份总额

;0股对股份数,合营公司大会选举股份总额;

0股弃权,合营公司大会选举股份总额。

三.忍住由舆论决定

合营公司李宁华、李利华、李坤阳、对辞别忍住运动的开票,抽签决定不超过21票。,765,883股。

(十)沉着经过《说起全资分店柳州市宏华种猪股份有限公司添加指示资本的运动》

1。法案满意的

添加全资分店Honghua seed pi的指示资本,从500万元添加到1000万元,从怪人的指示。

2。开票坐果:

批准许 27,219,677 股,合营公司大会选举股份总额

;0股对股份数,合营公司大会选举股份总额;

0股弃权,合营公司大会选举股份总额。

三、证词大律师

法度公司名称:国浩大律师(杭州办事处)

大律师的名字:大律师尹德俊、大律师杨贝洋

结论性反对:公司合营公司大会的来访和来访顺序、列席讨论、来访人的资历和这次讨论和顺序,全部都契合公司条例和其他的法度的规则。、行政规章、的正常化包装和公司条例的有关规则,合营公司大会经过的胜利是合法的。、无效。

四、备查包装记入名单内

(一)《广西宏华生物域名股份股份有限公司2016成年累月度合营公司大会胜利》

(二)《国浩大律师(杭州办事处)说起广西宏华生物域名股份股份有限公司2016年度合营公司大会的法度反对书》

广西宏华生物域名股份股份有限公司

董事会

2017年5月25日

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